Kasyno Victoria Gate ma zawieszoną licencję po ostatnim naruszeniu zasad AML
Właścicielowi Global Gaming Ventures powiedziano, żeby zamknął drzwi
Victoria Gate Casino (VGC) położone w Leeds w hrabstwie West Yorkshire straciło licencję na prowadzenie działalności. Brytyjska Komisja ds. Gier Hazardowych nakazała natychmiastowe zamknięcie kasyna. Komisja stwierdziła, że „nie wdrożyło ono ani nie utrzymało, ani nie wdrożyło skutecznych zasad, procedur i kontroli dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymaganych na mocy warunków licencji”.
Kasyno jest trzecim co do wielkości kasynem w Wielkiej Brytanii. Dysponuje 131 automatami do gry, 25 stołami do gry i 75 terminalami do gier elektronicznych.
UK Gambling Commission powiedział: „Podczas niedawnej oceny zgodności stwierdzono, że VGC Leeds Limited nie wdrożyło i nie utrzymało skutecznych polityk, procedur i kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z wymogami licencji”.
„Ponadto stwierdzono poważne wątpliwości dotyczące adekwatności procesów decyzyjnych i reakcji Licencjobiorcy na zidentyfikowane zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, co stawia pod znakiem zapytania ogólną skuteczność jego ustaleń w zakresie zarządzania i zarządzania ryzykiem.
„Uchybienia te uznaje się za istotne i stanowią poważne zagrożenie dla celów licencyjnych, w szczególności w zakresie zapobiegania przestępczości związanej z hazardem”.
„Wyraźnie daliśmy operatorowi do zrozumienia, że podczas zawieszenia usług oczekujemy od niego skupienia się na uczciwym traktowaniu konsumentów i pełnym informowaniu ich o wszelkich zmianach, które mają na nich wpływ”.
Na drzwiach kasyna widniała informacja: „Uwaga dla klientów: Z przykrością informujemy, że nasza licencja na prowadzenie działalności została tymczasowo zawieszona przez Komisję, a nasz lokal jest obecnie zamknięty. Mamy nadzieję, że wkrótce ponownie Państwa powitamy”.
W październiku 2021 roku Victoria Gate, działająca pod nazwą Global Gaming Ventures, musiała zapłacić karę pieniężną w wysokości £450,000 po tym, jak dochodzenie Komisji ds. Hazardu wykazało, że w firmie uchybiono zobowiązaniom społecznym i niedopełnieniu obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Jeden klient poniósł straty w wysokości 275 000 funtów w ciągu 22 miesięcy, zanim licencjobiorca zażądał dowodu pochodzenia środków. Inny stracił 93 294 funty na swoim koncie w ciągu 16 miesięcy od rejestracji w lutym 2017 roku.
