Kasyna w Christchurch stają przed sądem z powodu domniemanego braku zgodności z AML
Nowozelandzki operator kasyn Christchurch Casinos stoi w obliczu postępowania cywilnego w Sądzie Najwyższym prowadzonego przez Departament Spraw Wewnętrznych, Te Tari Taiwhenua (DIA) za domniemane niedopełnienie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) i finansowaniu terroryzmu z 2009 r. (Ustawa).
DIA twierdzi, że Christchurch Casinos Limited nie wypełniło swoich zobowiązań dotyczących zgodności z ustawą, które są niezbędne do utrzymania integralności nowozelandzkiego systemu finansowego. Obejmują one zobowiązania do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania solidnego programu zgodności z AML/CFT, przeprowadzania wzmożonej należytej staranności wobec klientów i kończenia relacji biznesowych w razie potrzeby, monitorowania kont i prowadzenia ewidencji zgodnie z wymogami ustawy.
Do awarii miało dojść pomiędzy grudniem 2018 r. a grudniem 2023 r.
Kasyno w Christchurch nie jest rzekomo bezpośrednio zaangażowany w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Jednak zgodnie z ustawą AML/CFT wszystkie nowozelandzkie podmioty sprawozdawcze (w tym kasyna) są zobowiązane do posiadania odpowiednich zasad, procedur i kontroli w celu wykrywania, zarządzania i ograniczania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
„Kasyna w Nowej Zelandii mogą być wykorzystywane przez przestępców do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i finansowania terroryzmu, jeśli nie zostaną wdrożone solidne procedury” – powiedział Serge Sablyak, dyrektor AML/CFT Group, DIA.
„Kasyna muszą wdrożyć silne środki, aby temu zapobiec. Kasyna i inne podmioty sprawozdawcze, które nie przestrzegają tych standardów, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przez DIA i innych nadzorców systemu AML/CFT” — dodał. „Chociaż nie jesteśmy w stanie udzielić dalszych komentarzy, dopóki sprawa jest w Wysokim Trybunale, DIA będzie nadal podejmować zdecydowane działania przeciwko podmiotom sprawozdawczym, które nie przestrzegają swoich zobowiązań AML/CFT”.
Brett Anderson, CEO Christchurch Casino, powiedział: „Christchurch Casino ma wdrożone programy udoskonalające w odniesieniu do zgodności z AML/CFT. To się rozwinęło i nadal obejmuje znaczące inwestycje w ludzi i technologię oraz różne przeglądy procesów i systemów Christchurch Casinos w celu zidentyfikowania obszarów wymagających udoskonalenia i aktualizacji. Jak stwierdziła DIA, Christchurch Casino nie jest rzekomo bezpośrednio zaangażowane w pranie pieniędzy ani finansowanie terroryzmu. Nie miało miejsca żadne pranie pieniędzy ani finansowanie terroryzmu.
„Christchurch Casino poważnie traktuje swoje zobowiązania dotyczące zgodności z AML/CFT i zamierza konstruktywnie współpracować z DIA w związku z proponowanym postępowaniem prawnym, mając na celu jak najszybsze rozwiązanie tych kwestii” – dodał. „Christchurch Casino uważa, że obecnie przestrzega ustawy”.
