Komisja zatwierdza odpowiedzialność banków za nielegalny hazard w Brazylii
W ramach ważnego kroku mającego na celu zwiększenie odpowiedzialności i zapobieganie nielegalnym działaniom finansowym Komisja Finansów i Podatków Izby Deputowanych zatwierdziła Rachunek 2359/25. Wprowadzony przez Zastępca Kim Kataguiri projekt ustawy zakłada pociągnięcie instytucji finansowych do odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, zaniechania lub zaangażowanie w operacje związane z nielegalnym hazardem i organizacjami przestępczymi.
Według Agencji Prasowej Izby Deputowanych, projekt zachęca instytucje finansowe do przyjęcia skutecznych mechanizmów identyfikacji, raportowania i ograniczania ryzyka związanego z tymi operacjami. Przepisy będą miały również zastosowanie do innych instytucji nadzorowanych przez Bank Centralny i będących częścią Brazylijskiego Systemu Płatniczego.
Głosowanie odbyło się zgodnie ze sprawozdaniem sprawozdawcy, Zastępca Pauderney Avelino„Propozycja ta ma na celu wzmocnienie mechanizmów zapobiegania i kontroli nielegalnych działań związanych z nielegalnym hazardem i organizacjami przestępczymi” – stwierdził sprawozdawca.
Według autora projektu, dzięki doprecyzowaniu i zobiektywizowaniu przepisów, ustawa ogranicza luki prawne, które mogłyby zostać wykorzystane do kontynuowania nielegalnej działalności. „Co więcej, wysyła ona wyraźny sygnał, że państwo jest czujne i nie pozwoli, aby system finansowy był wykorzystywany do jej utrwalania” – wyjaśnił poseł Kim Kataguiri.
Propozycja zostanie przesłana do rozpatrzenia przez Komisję ds. Konstytucji, Sprawiedliwości i Obywatelstwa.
Wcześniej w tym miesiącu Sekretariat Nagród i Zakładów (SPA) ogłosiło, że odkryło, że nielegalne strony bukmacherskie wykorzystują lukę prawną aby utrzymać ciągłość swoich operacjiPlatformy te opierają się na instytucjach płatniczych, które nie wymagają jeszcze autoryzacji od Bank centralny, co ułatwia przepływ środków nawet po kolejnych blokowaniach domen. W rozmowie z prasą, Regisa DudenęSekretarz ds. nagród i zakładów wyjaśnił, że będzie to miało konsekwencje dla zaangażowanych instytucji.
„Te instytucje zaczynają zdawać sobie sprawę, że jeśli będą działać nielegalnie, będzie to brane pod uwagę przy ubieganiu się o zezwolenie na pełną działalność za pośrednictwem Banku Centralnego. Wysłaliśmy już powiadomienia, a w przypadku powtarzających się wykroczeń, zgłoszenia trafią również do Policji Federalnej” – powiedział.
