Wiadomości operatora
Australia – Austrac wszczyna dochodzenie w sprawie prania pieniędzy w Perth, Sydney i Adelajdzie
By Phil - 7 czerwca 2021 r
Więcej kontrowersji wydaje się dotyczyć sektora kasyn w Australii, gdzie Australijskie Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (Austrac) skontaktowało się z trzema głównymi operatorami w sprawie potencjalnych naruszeń związanych z praniem pieniędzy.
Firma Austrac skontaktowała się z Crown Resorts, Star Entertainment Group i SkyCity Entertainment Group w sprawie naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w kasynach w Perth, Sydney i Adelajdzie.
Sprawa jest obecnie w rękach Zespołu ds. egzekwowania prawa firmy Austrac, który wszczął dochodzenie w sprawie przestrzegania przepisów w kasynach.
SkyCity powiedział: „SkyCity będzie w pełni współpracować z Austrac w związku z tymi dochodzeniami oraz dochodzeniem w sprawie SkyCity Adelaide. SkyCity bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków i obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. SkyCity posiada w swojej działalności procesy i praktyki mające na celu wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy oraz stale je przegląda, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Crown powiedział: „Crown Perth będzie w pełni współpracować z Austrac w związku z tym procesem”.
Star dodała: „The Star bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i będzie w pełni współpracować z firmą AUSTRAC w związku z jej prośbami o informacje i dokumenty oraz dochodzeniem”.
