Wiadomości dostawcy
Australia – AUSTRAC podejmuje działania federalne przeciwko Tabcorp
By Phil - 24 lipca 2015 r
Firma AUSTRAC złożyła dokumenty w Sądzie Federalnym przeciwko trzem spółkom z grupy Tabcorp w związku z rozległym, znaczącym i systemowym nieprzestrzeganiem australijskiego ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wniosek i pozew inicjują postępowanie w sprawie kary cywilnej przeciwko Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited i Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited.
Dyrektor generalny AUSTRAC, Paul Jevtovic APM, powiedział; „Działanie to jest następstwem długiego i wszechstronnego procesu oceny przez firmę AUSTRAC zgodności spółek Tabcorp z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. AUSTRAC zapewnił tym firmom szereg możliwości poprawy ich standardów i zgodności, jednakże nie podjęły one niezbędnych kroków.
Tego rodzaju nieprzestrzeganie przepisów stwarza przestępczości zorganizowanej możliwości wykorzystania słabych punktów i zagraża integralności australijskiego systemu finansowego.
Pan Jevtovic dodał: „AUSTRAC stara się trzymać brudne pieniądze z dala od naszego systemu finansowego, co pomaga chronić społeczność australijską przed poważną i zorganizowaną przestępczością. Jak wykazaliśmy w tym przypadku, jesteśmy gotowi współpracować z przedsiębiorstwami w celu ulepszenia ich systemów i kontroli, ale podejmiemy zdecydowane działania, jeśli nie wprowadzą one niezbędnych ulepszeń, aby zaradzić poważnym i systemowym niezgodnościom. Będziemy nadal współpracować z organami ścigania i innymi agencjami, aby zająć się ryzykiem związanym z praniem pieniędzy – z korzyścią dla całej społeczności”.
Maksymalna kara cywilna, jaką sąd może obecnie nałożyć za naruszenie, wynosi 17 milionów dolarów.
