Wiadomości operatora

Kanada – Dochodzenie w sprawie Great Canadian Gaming w związku z roszczeniami dotyczącymi prania pieniędzy

Ośrodek River Rock Casino Resort, położony na południe od Vancouver, jest badany przez Wydział ds. Polityki i Egzekucji Gier Kolumbii Brytyjskiej po tym, jak w lipcu 11 r. przyjął 20 milionów dolarów w postaci rachunków o wartości 2015 dolarów kanadyjskich w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Prokurator generalny David Eby opublikował raport MNP za rok 2016 na temat praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy w kasynach Kolumbii Brytyjskiej i zapowiedział przegląd w celu ustalenia, czy występują problemy związane z praniem pieniędzy w kasynach na Dolnym Kontynencie.

W raporcie stwierdzono, że „potwierdziły się uzasadnione podstawy do podejrzeń prania pieniędzy z wykorzystaniem środków niepozyskanych”. Chociaż patronem może być działający w dobrej wierze, przyjęcie przez kasyno gotówki z innego źródła może być powiązane z działalnością przestępczą.

Przeanalizowała transakcje gotówkowe na przestrzeni dwóch lat, począwszy od września 2013 r., i ustaliła, że ​​w pokoju z wysokim limitem akceptowane są pojedyncze wpisowe gotówkowe na kwotę ponad 500,000 XNUMX CAD bez kwestionowania źródła środków.
Stwierdzono, że kasyno „pielęgnuje kulturę akceptowania dużych, masowych transakcji gotówkowych”.

River Rock ujawnił, że w ciągu dwóch lat dokonał 54,187 1,194 dużych depozytów gotówkowych, ale złożył jedynie XNUMX raporty o podejrzanych transakcjach.

Great Canadian Gaming Corp., właściciel River Rock, powiedział: „Great Canadian Gaming Corporation ściśle przestrzega wszystkich wymogów regulacyjnych i utrzymuje najwyższe standardy raportowania w naszych obiektach. British Columbia Lottery Corporation (BCLC), Oddział ds. egzekwowania zasad dotyczących gier (GPEB) i FINTRAC mają bardzo szczegółowe i rygorystyczne obowiązki regulacyjne, których przestrzegają wszystkie obiekty Great Canadian w Kolumbii Brytyjskiej i przez cały czas sami zarządzamy, aby spełnić lub przekroczyć te zobowiązania, zasady i standardy. Z zadowoleniem przyjmujemy dokonaną przez Ministra ocenę branży i naszej działalności i zgodnie z wytycznymi GPEB i BCLC przyjmiemy wszelkie dalsze zmiany w strukturze regulacyjnej, jeśli poinstruują one operatorów kasyn BC, aby to zrobili.”

Komisja Loterii Kolumbii Brytyjskiej odpowiada za przestrzeganie przez kasyna procedur AML. Prezes i dyrektor generalny Jim Lightbody powiedział: „Bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za zarządzanie grami w naszej prowincji i zawsze cieszymy się z możliwości ulepszenia naszych praktyk. Mamy zerową tolerancję dla przestępców, którzy mogą próbować obrać za cel naszą działalność. Jeśli możemy zrobić coś więcej, aby usprawnić wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kolumbii Brytyjskiej, zrobimy to”.