Prawodawstwo

Dominikana – Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy będą miały zastosowanie do całego sektora gier hazardowych Republiki Dominikany

Minister prezydencji Republiki Dominikany, Gustavo Montalvo, wyjaśnił, że zakłady i gry loteryjne nie zostaną wyłączone z zakresu nowych przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Urzędnik wyjaśnił, że nowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą musiały sprostać nie tylko kasyna, ale także te zajmujące się obsługą zakładów sportowych i loterii.

W ostatniej chwili z projektu ustawy wyłączono działalność hazardową, co wywołało powszechną krytykę ze względu na dużą ilość gotówki przepływającej każdego dnia przez punkty bukmacherskie. Wyjaśnił, że Senat ich nie uwzględnił, ponieważ standard Międzynarodowej Grupy Działań Finansowych (FATF) stanowi, że przepisami objęte są jedynie kasyna i to w przypadku, gdy ich klienci dokonują transakcji na kwotę przekraczającą 3,000 dolarów.

Stwierdził jednak, że gdy właściciel lub dyrektor firmy zajmującej się zakładami sportowymi lub operator loterii przeprowadza transakcję bankową lub na rynku nieruchomości, powinna ona zostać poddana rozszerzonemu badaniu due diligence ze względu na ryzyko związane z przepływem dużych wolumenów środków pieniężnych nieodłącznie związanych z przepływem środków pieniężnych. w biznesie.
Montalvo wyjaśniło, że operatorzy będą także odpowiadać za wdrożenie szeregu procesów mających na celu identyfikację i weryfikację tożsamości jego klientów, aby nie byli oni wykorzystywani do prania pieniędzy. Nowe środki obejmą także szereg innych przedsiębiorstw. W przyszłości, jeśli zostanie ustalone, że klienci dowolnego sektora biznesowego dokonują transakcji na dużą skalę przy niewielkiej przejrzystości, każda osoba lub firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej i skazana za pranie pieniędzy, w tym właściciele punktów bukmacherskich i zakładów hazardowych – powiedział.

Inicjatywa rządowa ma na celu modyfikację i aktualizację przepisów dotyczących prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu narkotykami i została po raz pierwszy przedłożona do zatwierdzenia w lutym przez władzę wykonawczą. Nowa ustawa dostosowałaby przepisy obowiązujące w tym kraju do zmienionych czterdziestu zaleceń przedstawionych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), która wyznacza standardy i promuje skuteczne wdrażanie środków prawnych, regulacyjnych i operacyjnych mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla społeczeństwa. integralność międzynarodowego systemu finansowego.

Na Dominikanie gry hazardowe regulują trzy główne przepisy dotyczące gier. Ustawa nr 351 uchwalona w 1964 r., ustawa nr 96-88 uchwalona w 1988 r. i ustawa nr 29-06 uchwalona w 2006 r. Ogólnie rzecz biorąc ustawa nr 315 zezwalała na gry w kasynach na Dominikanie. Ustawa nr 96-88 zezwoliła kasynom na utrzymywanie automatów do gry w celu dalszego zwiększenia dochodów państwa, a ustawa nr 29-06 znacznie zwiększyła obciążenia podatkowe kasyn i branży gier. Dopuściło także automaty do gier w sklepach bukmacherskich. Przepisy dotyczące gier hazardowych są również często zmieniane, przede wszystkim w celu podniesienia podatków w branży.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) to organizacja międzyrządowa założona w 1989 roku z inicjatywy G7. Celem FATF jest ustalanie standardów i promowanie skutecznego wdrażania środków prawnych, regulacyjnych i operacyjnych mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla integralności międzynarodowego systemu finansowego.