Wiadomości operatora
Gwatemala – Kongresmenka chce nowych przepisów dotyczących gier hazardowych w Gwatemali
By Phil - 27 listopada 2017 r
Kongresmenka Nineth Montenegro wezwała prawodawców do zatwierdzenia przepisów, które regulowałyby zakłady w kasynach, loteriach wideo i salach bingo.
Wniosek wynika z rosnących obaw, że branża jest wykorzystywana do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W czerwcu 2017 r. Intendancy of Special Verification (IVE), krajowa jednostka wywiadu finansowego, wysłała oficjalne pismo do Prezydenta Kongresu ze szczegółowym żądaniem zatwierdzenia przepisów.
Ustawodawstwo regulowałoby zakłady w kasynach, loteriach wideo i salach bingo. Dokument podpisał także dyrektor Departamentu Badań nad Transakcjami Finansowymi Erick Ramos, który zwrócił uwagę, że projekt ustawy ma przede wszystkim na celu zapobieganie nielegalnym działaniom, takim jak pranie pieniędzy, i stwierdził, że w rzeczywistości nie ma kontroli rządu nad branżą. List z kolei uzyskał poparcie Prezydenckiej Komisji ds. Koordynacji Wysiłków Przeciwko Praniu Pieniędzy lub Innemu Mieniu, Finansowaniu Terroryzmu i Finansowaniu Proliferacji Broni Masowego Rażenia (COPRECLAF).
Od czasu upublicznienia dokumentu rząd nie podjął jednak żadnych działań w tej sprawie. Według kongresmenki Nineth Montenegro przepisy dotyczące gier hazardowych należy omówić w trybie pilnym, ponieważ rząd ma międzynarodowe zobowiązania i umowy dotyczące walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
„Istnieją mocne przesłanki wskazujące, że są to źródła prania pieniędzy” – stwierdziła Czarnogóra.
W oficjalnym piśmie stwierdzono, że w przypadku zatwierdzenia nowych przepisów wzmocnione zostaną ramy prawne dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i terroryzmowi.
Od 4294 r. rozważane są nowe ramy regulacyjne (ustawa nr 2011). Komisja Gospodarki Kongresu Gwatemali wydała pozytywną opinię w sprawie tej inicjatywy w 2014 r. Jednakże pomimo bardzo realnej potrzeby reformy i mimo że Komisja ją wyraziła pozytywną opinię, projekt ustawy został odłożony na półkę.
Propozycja zawiera 146 artykułów, choć na początku tego roku IVE poprosiło o pracę nad modyfikacją kilku tematów. Inicjatywa ma na celu uregulowanie nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy, i egzekwowanie przestrzegania przepisów. Jednocześnie proponuje utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za administrowanie, kontrolowanie i nadzorowanie gier hazardowych w całej Gwatemali oraz ustalanie nowych podatków od gier.
