Wiadomości operatora

Singapur – Sands zbada przelewy bankowe VIP w Marina Bay Sands

Las Vegas Sands tworzy komisję, która ma zbadać potencjalne naruszenia standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy w swojej nieruchomości Marina Bay Sands (MBS) w Singapurze.

W związku z zeszłorocznymi twierdzeniami byłego klienta Wang Xi, że Marina Bay Sands przelała 6.8 mln dolarów z jego konta gracza na rzecz innych graczy bez jego zgody, Sands będzie sprawdzał transfery pieniężne pomiędzy graczami high-rollerami i stronami trzecimi w swoim kasynie. Skarga doprowadziła do dodatkowej kontroli ze strony Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i policji w Singapurze

Chociaż takie transfery są legalne, analiza wykazała, że ​​kilku pracowników przejęło ten proces, aby ułatwić hazard. Klienci podpisywali pusty formularz autoryzacji, a następnie wypełniali kwotę przelewu i inne szczegóły dotyczące kolejnych przelewów. Kserokopie tego samego dokumentu były wielokrotnie wykorzystywane do realizacji przelewów. Od tego czasu Marina Bay Sands zaostrzyła środki bezpieczeństwa, ale teraz zdecydowała się na utworzenie trzyosobowej komisji, która będzie oceniać transfery pomiędzy graczami o wysokich stawkach a stronami trzecimi.

W dokonaniu przeglądu pomoże amerykańska kancelaria prawnicza Vinson & Elkins.