Prawodawstwo
Holandia – KSA zmienia wytyczne dotyczące prania pieniędzy przed wprowadzeniem usługi do Internetu
By Phil - 8 lutego 2021
Holenderski urząd ds. gier hazardowych KSA zmienił wytyczne Wwft w celu wejścia w życie ustawy o grach zdalnych (Koa) z dniem 1 kwietnia 2021 r. Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft) będzie miała również zastosowanie do dostawców gier losowych online.
Obecnie postanowienia Wwft dotyczące gier losowych mają zastosowanie wyłącznie do kasyn Holland Casino, które jest obecnie jedynym posiadaczem licencji w Holandii na oferowanie gier kasynowych. W związku ze zbliżającą się legalizacją gier losowych online Urząd ds. gier hazardowych zmienił istniejące wytyczne Wwft.
W dokumencie Gaming Authority udostępnia dostawcom gier losowych narzędzia umożliwiające wywiązanie się z obowiązków wynikających z Wwft. Wytyczne Wwft można również wykorzystać jako pomoc przy sporządzaniu dokumentów do wniosku o zezwolenie Koa. Wnioski o licencję na gry online można składać do Urzędu ds. Gier od kwietnia.
Zmienione wytyczne Wwft zostały przedłożone kilku stronom do konsultacji na wcześniejszym etapie. Odpowiedzi posłużyły do wyjaśnienia niektórych aspektów Wytycznych Wwft, w tym dotyczących identyfikacji i weryfikacji, uznania i obciążenia konta gry bez zbędnej zwłoki oraz momentu nawiązania relacji biznesowej. Najważniejszą zmianą, która nastąpiła po konsultacjach, jest dodanie ryzyka manipulacji meczami sportowymi (ustawianie meczów). W Wytycznych Wwft Urząd ds. Gier wskazuje, w jaki sposób obowiązki wynikające z Dekretu Koa odnoszą się do Wwft i czego oczekuje się od dostawców gier losowych.
Nadzorem rynku gier losowych jest Urząd ds. Gier. W tym kontekście zapewnia, że Holland Casino, a w przyszłości licencjobiorcy gier losowych online, będą przestrzegać Wwft.
Ustawodawstwo wtórne zawarte w ustawie o grach hazardowych na odległość (Koa) zostało już uchwalone i opublikowane. Ustawa Koa umożliwia organowi ds. gier losowych (Ksa) udzielanie licencji na rygorystycznych warunkach na udostępnianie gier losowych online na rynku holenderskim. Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia. Sześć miesięcy później, 1 października 2021 r., rynek w Holandii zostanie otwarty dla legalnych gier losowych online.
