Prawodawstwo
EGBA z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez Parlament Europejski nowych unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy
By Phil - 26 kwietnia 2024 r
Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zatwierdził nowy unijny pakiet dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co stanowi ważny kamień milowy w kierunku nowych unijnych ram zwalczania przestępczości finansowej.
Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA), reprezentujące wiodących europejskich operatorów gier hazardowych online, z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez Parlament nowego pakietu AML i wierzy, że nadchodzące zmiany w przepisach wzmocnią podejście UE do zwalczania prania pieniędzy.
Nowy pakiet będzie zawierał rozporządzenie w formie jednolitego zbioru przepisów – zawierające przepisy dotyczące przeprowadzania należytej staranności wobec klientów, przejrzystości beneficjentów rzeczywistych oraz wykorzystania kryptowalut. Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy będzie zawierać przepisy krajowe dotyczące nadzoru i krajowych organów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także dostępu organów do niezbędnych i wiarygodnych informacji, np. rejestrów beneficjentów rzeczywistych.
Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA), który będzie miał uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML, działającego we współpracy z krajowymi organami AML.
EGBA uważa, że nowe przepisy przyniosą korzyści europejskim operatorom gier hazardowych online, zapewniając spójne podejście regulacyjne we wszystkich państwach członkowskich UE. Inną ważną funkcją będącą w gestii AMLA będzie stworzenie zharmonizowanego formatu raportowania podejrzanych transakcji (STR).[1] Dzięki temu europejscy operatorzy gier hazardowych online będą spełniać te same wymogi STR we wszystkich państwach członkowskich UE, ustalając w ten sposób jasne i spójne oczekiwania, które zmniejszą obciążenia i koszty administracyjne.
Aby pomóc operatorom gier hazardowych online w przestrzeganiu nowych unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, EGBA opracowała wytyczne branżowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, w których zastosowano podejście oparte na ryzyku i które obejmują praktyczne środki, jakie operatorzy mogą podjąć – na podstawie oceny ryzyka klienta i działalności biznesowej, procesy due diligence, zgłaszanie podejrzanych transakcji i prowadzenie rejestrów. Członkowie EGBA stosują już wytyczne i przedkładają EGBA roczne sprawozdania podsumowujące postępy we wdrażaniu przyjętych środków. Wytyczne są również dostępne dla wszystkich operatorów mających siedzibę w UE, a EGBA zachęca operatorów do podpisania się pod nimi.
Pakiet AML oczekuje obecnie na formalne przyjęcie przez Radę UE, które ma nastąpić w maju, zanim zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.
Dr Ekaterina Hartmann, dyrektor ds. prawnych i regulacyjnych w EGBA, powiedziała: „Z radością przyjmujemy zatwierdzenie przez Parlament Europejski nowego pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe ramy ustanowią wysokie standardy i zapewnią większą spójność stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w całej UE. Operatorzy gier hazardowych online, zwłaszcza ci działający w wielu krajach, skorzystają z jednolitego zbioru przepisów i zharmonizowanych wymogów w zakresie sprawozdawczości, które pozwolą rozwikłać zawiłości krajowe. Dokonamy przeglądu naszych wytycznych branżowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby zapewnić ich zgodność z nowymi przepisami UE. Podpisując się do wytycznych, operatorzy mogą już przygotować się na nadchodzące zmiany w przepisach UE i dołączyć do naszych członków w ich wysiłkach, aby aktywnie i pozytywnie przyczyniać się do walki UE z praniem pieniędzy”.
