Tag Archives: AML

The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…

Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…

Niezależny organ ds. napojów alkoholowych i gier Nowej Południowej Walii (ILGA) wyznaczył Adama Bella SC do przeprowadzenia przeglądu działalności kasyna The Star, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w jaki kasyno radziło sobie z transakcjami śmieciowymi oraz jakie środki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy zastosowało. miejsce. Przewodniczący ILGA Philip Crawford powiedział, że przegląd…

TruNarrative rozszerzyła swoją ofertę produktów o nowe rozwiązanie „Know Your Customer” (KYC) i „Anti-Money Laundering” (AML) TruPortal, zaprojektowane specjalnie dla użytkowników o niewielkiej liczbie transakcji. Założona w 2016 roku platforma do orkiestracji i podejmowania decyzji TruNarrative cieszy się zaufaniem czołowych instytucji finansowych, banków, usług płatniczych i firm e-commerce jako kluczowy dostawca. Klienci TruNarrative korzystają z najnowszego wdrażania opartego na sztucznej inteligencji,…