Tag Archives: Pranie pieniędzy

Rosną obawy, że meksykańskie gangi narkotykowe wykorzystują kasyna w Europie Wschodniej do prania pieniędzy. Kartel Jalisco New Generation (CJNG ) i kartel Sinaloa rozszerzyły swoją działalność na kraje Europy Wschodniej, gdzie albańskie grupy przestępcze są odpowiedzialne za pranie pieniędzy, twierdzą władze gabinetu bezpieczeństwa. Według władz lokalnych oba kartele nawiązały powiązania…

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) opublikowało pierwsze w historii ogólnoeuropejskie wytyczne samoregulacyjne mające na celu wzmocnienie wysiłków europejskich operatorów gier hazardowych online w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wsparcie wkładu tego sektora w walkę z praniem pieniędzy. Publikacja wytycznych stanowi kontynuację zaangażowania EGBA w promowanie najwyższego poziomu odpowiedzialności w branży. Wytyczne EGBA…

Buzz Group, właściciel witryny buzzbingo.com, musi zapłacić grzywnę w wysokości 780,000 2019 funtów po tym, jak dochodzenie Komisji ujawniło uchybienia w zakresie odpowiedzialności społecznej i prania pieniędzy. Otrzymała również formalne ostrzeżenie za niepowodzenia, które miały miejsce w okresie od października 2020 r. do grudnia XNUMX r. Do braków w zakresie odpowiedzialności społecznej należało niedostateczna identyfikacja podmiotów obarczonych ryzykiem ze względu na zbyt wysokie ustawienie czynników finansowych…

Komisarz Komisji ds. Przestępczości stanu Nowa Południowa Walia, Michael Barnes, zaprosił do składania wniosków w ramach prowadzonego przez Komisję dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w pubach i klubach. „Współpracując z Niezależnym Urzędem ds. Alkoholu i Gier Nowej Południowej Walii oraz Australijską Komisją ds. Wywiadu Kryminalnego ustaliliśmy, że w zeszłym roku na automatach do pokera w pubach i klubach w…

Akcje australijskiej grupy kasyn Star Entertainment odnotowały spadek akcji o 22.9 procent, odbierając wartość rynkową firmy o prawie 1 miliard dolarów, po reportażu telewizyjnym magazynu 60 Minutes i artykułach prasowych w The Sydney Morning Herald i The Age, w których twierdzono, że Star pozwolił na pranie brudnych pieniędzy przez przestępczość zorganizowana w kasynach w Sydney i Gold Coast….

Wydaje się, że więcej kontrowersji będzie dotyczyło sektora kasyn w Australii, gdzie Australijskie Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (Austrac) skontaktowało się z trzema głównymi operatorami w sprawie potencjalnych naruszeń związanych z praniem pieniędzy. Firma Austrac skontaktowała się z Crown Resorts, Star Entertainment Group i SkyCity Entertainment Group w sprawie naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w kasynach w Perth w…

Holenderski urząd ds. gier hazardowych KSA zmienił wytyczne Wwft w celu wejścia w życie ustawy o grach zdalnych (Koa) z dniem 1 kwietnia 2021 r. Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft) będzie miała również zastosowanie do dostawców gier losowych online. Obecnie przepisy zawarte w…

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) prowadzi dochodzenie w sprawie kasyna Marina Bay Sands w Singapurze w Las Vegas Sands pod kątem potencjalnego naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Departament Sprawiedliwości podobno wystosował wezwanie do byłego szefa ds. zgodności MBS z prośbą o dostarczenie dokumentów i wszelkich innych informacji związanych z kontami graczy VIP. Śledztwo dotyczy śmieci…

Komisja ds. hazardu ogłosiła, że ​​Caesars Entertainment UK Limited ma zapłacić 13 milionów funtów i musi wdrożyć szereg ulepszeń w związku z katalogiem odpowiedzialności społecznej, prania pieniędzy i niepowodzeń w kontaktach z klientami, w tym z udziałem „VIP-ów”. W wyniku tego dochodzenia trzech menedżerów wyższego szczebla w firmie zrzekło się swoich osobistych licencji. Regulator…