Tag Archives: Sieć egzekwowania prawa w zakresie przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA
USA – Caesars ukarany grzywną za potencjalne naruszenia związane z praniem pieniędzy
Caesars Palace w Las Vegas został ukarany grzywną cywilną w wysokości 9.5 mln dolarów nałożoną przez federalne i stanowe organy regulacyjne za posiadanie „poważnie uchybionych” kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy w pokojach VIP, z których korzystają głównie chińscy gracze VIP. Gigant z Las Vegas przyznał, że umożliwił zamożnym klientom VIP anonimową grę w prywatnych pokojach w…
