Prawodawstwo
USA – AGA publikuje najlepsze praktyki dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
By Phil - 9 grudnia 2019 r
American Gaming Association (AGA) opublikowało zaktualizowane najlepsze praktyki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które odzwierciedlają wiodące zaangażowanie branży w przestrzeganie przepisów i stanowią wytyczne dla wysiłków kasyn mających na celu ochronę amerykańskiego systemu finansowego przed praniem pieniędzy i innymi formami nielegalnego finansowania .
W 2014 r. branża gier jako pierwsza przyjęła wspólnie kompleksowy zestaw najlepszych praktyk w zakresie zgodności z przepisami AML. Najlepsze praktyki i działania AGA mające na celu zapewnienie zgodności z ustawą o tajemnicy bankowej zostały docenione przez Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN).
W oparciu o wytyczne FinCEN i wnioski dotyczące działań egzekucyjnych, ocenę ryzyka prania pieniędzy przeprowadzoną przez Departament Skarbu oraz zaktualizowane wytyczne Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych dotyczące zgodności, zaktualizowane Najlepsze Praktyki zawierają bardziej solidną sekcję dotyczącą oceny ryzyka, a także ulepszone zasady „Poznaj swojego klienta/klienta”. Środki należytej staranności.
„Jako jedna z branż podlegających ścisłym regulacjom w Stanach Zjednoczonych, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby zniechęcić do nielegalnych zachowań i chronić integralność branży kasyn” – powiedział Bill Miller, prezes i dyrektor generalny American Gaming Association. „Dzięki naszej ciągłej współpracy z FinCEN, Departamentem Skarbu i organami ścigania nasza branża nadal jest liderem w przestrzeganiu przepisów”.
Dodatkowe aktualizacje Najlepszych praktyk obejmują ciągłe zaangażowanie w silną kulturę przestrzegania przepisów oraz znaczenie współpracy branży z rządem i organami ścigania. Pogłębiona analiza aktualizuje zalecenia dotyczące nowych i pojawiających się form gier, w tym rozwijającego się rynku zakładów sportowych w USA i gier interaktywnych (mobilnych).
